Филимонов, М. И.     Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / М.И. Филимонов // Деньги и кредит. — 2005. — №7. — С. 40-44.