банківська справа, банковское дело, banking ; державне регулювання, государственное регулирование ; економіка України, экономика Украины ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг

Автором в дисертаційній роботі зроблено конкретні пропозиції щодо удосконалення національної системи боротьби з відмиванням коштів в контексті впливу оновлених рекомендацій Financial Action Task Force (FATF), та сформовано концептуальні підходи стратегічного розвитку державного моніторингу в банківському секторі економіки України на базі запропонованої першочергової моделі концептуальних підходів стратегічного розвитку фінансового моніторингу на державному рівні за рахунок державного регулювання моніторингу державних суб'єктів фінансового моніторингу та основної моделі концептуальних підходів стратегічного розвитку фінансового моніторингу на рівні банківської установи України, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу банківського сектора економіки України.

• УДК // Банківські операції