"Брудні гроші". Україна
Документи:
- Предикатний злочин при кваліфікації злочину "легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом" [Текст] / Р. Міловідов // Право України. — 2010. — №11. — 2010. — С.253-258.
- Предикатний фактор у структурі елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / В. Журавель // Вісник національної академії правових наук України. — 2005. — №1. — С.182-189.
- Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінансової безпеки України [Текст] / З.С. Варналій // Фінанси України. — 2003. — №7. — с.34-42.
- Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клинтами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2006. — №1. — С.52-55.
- Проведення судово-економічних експертиз у справах, пов'язаних з легалізацією (відмивання) грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом [Текст] / К. Капустник // Право України. — 2005. — №8. — С.63-66.
- Протидія кримінальної економіці [Текст] / А.В. Озерська // Економіка фінанси і право. — 2004. — №12. — С.26-29.
- Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід [Текст] / Л.В. Половинський // Економіка фінанси і право. — 2008. — №5. — 2008. — С.33-35.
- Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: шляхи вдосконалення методологічного та організаційного забезпечення [Текст] / О. Сахарова // Юридична Украіна. — 2006. — №11. — С.77-82.
- Протидія легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: недоліки функціонування механізму [Текст] / А. Клименко // Право України. — 2004. — №2. — с.65-71.
- Регіональна соціально-економічна політика. Статистичні методи в державному управлінні [Текст] : навч. посіб. / Харківський національний економічний університет. — Х. : ХНЕУ, 2012. — 146 с.
- Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А.В. Мамишев // Фінанси України. — 2013. — №4. — 2013. — С. 80 - 88.
- Розмежування злочинів, пов'язаних із незаконним переміщення товарів через митний кордон України, і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / В.В. Коваленко // Митна справа. — 2004. — №4. — С.31-40.
- Роль і місце України в боротьбі з відмивання доходів та фінансування тероризму [Текст] // Фінансовий контроль. — 2007. — №2. — С.9-12.
- Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Романченко // Вісник НБУ. — 2004. — №1. — с.55-57.
- Світова емпірика впровадження політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Р.О. Баранов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2015. — №3. — 2015. — С. 33-39.
- Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей. [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. — 2003. — №5. — с.52-55.
- Система протидії відмиванню "брудних" грошей в Україні: деякі аспекти відповідності міжнародній практиці [Текст] / Ф. Пронін // Ринок цінних паперів в Україні. — 2006. — №5-6. — С. 11-16.
- Слідчі ситуації в методиці розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / В. Журавель // Вісник національної академії правових наук України. — 2004. — №4. — С.170-177.
- Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга [Текст] / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2012. — №2. — 2012. — С. 64-69.
- Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Користін // Право України. — 2007. — №5. — С.60-64.
- Схеми відмивання доходів: як їх розпізнати [Текст] / П. Перепічка // Фінансовий контроль. — 2008. — №3. — 2008. — С. 43-47.
- Типология отмывания.Продолжение. Начало в "НП" №7,8/2006 [Текст] // Налоговое планирование. — 2006. — №9. — С.26-34.
- Типология отмывания [Текст] // Налоговое планирование. — 2006. — №10. — С. 33-40.
- Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України [Текст] : монографія / НАН України, Ін-т екон. та прогнозування. — К. : Майстерня книги, 2009. — 383 с.
- Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О.О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — 6. — 2013. — С. 95-102.
- Украина против "грязных" денег [Текст] : науч.-практ. пособие / А.М. Бандурка, А.М. Бандурка, С.В. Симовьян. — Х. : Основа, 2003. — 224 с.
- Управління ризиками фінансових установ, що пов'язані з видмиванням коштів [Текст] / О. Фещенко // Фінансовий ринок Украіни. — 2004. — №11. — С. 28-30.
- Финансовая разведка в Украине. Не используйте стандартные моющие средства для отмывания денег [Текст] / А. Наранович // Финансовая консультация. — 2005. — №21. — С.6-11.
- Фіктивні підприємства у механізмі легалізації "брудних" коштів [Текст] / В. Журавель // Вісник національної академії правових наук України. — 2004. — №3. — С.169-180.
- Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С.В. Симовян // Актуальні проблеми державного управління. — 2005. — №3. — С.311-318.
- Чому гроші не пахнуть і як їх відмити [Текст] / О. Шевченко // Вісник Міністерства доходів і зборів України (Вісник податкової служби України). — 2005. — №47. — С.60-62.
- Шахрайство та відмивання грошей у страховому бізнесі [Текст] // Фінансовий ринок Украіни. — 2005. — №11. — С.23-25.
- Щодо походження поняття "первинний фінансовий моніторинг" [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. — 2008. — №5. — 2008. — С.48-51.
- Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України [Текст] / О.В. Мірошниченко // Економіка фінанси і право. — 2010. — №6. — 2010. — С. 15-20.
- FATF. Что такое отмывание денег ? [Текст] // Финансовая консультация. — 2004. — №20. — С.4-6.
1
2
|
