Зведений каталог бібліотек Харкова

• Класифікатори та каталоги
• Держава і право. Україна

"Брудні гроші". Україна

Документи:

• Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Ю.Л. Волков // Деньги и кредит. — 2006. — №10. — С. 29-37.
• А маме не скажем... [Текст] / А. Комаха // Налоговое планирование. — 2005. — №2. — С.46-51.
• А мамі не скажемо... [Текст] / О. Комаха // Податкове планування. — 2005. — №3. — С.25-30.
• Амнистия капиталов или их владельцев? [Текст] / А. Генкин // Время. — 2004. — №53. — с1-2.
• Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів [Текст] / О. Користін // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — №7. — С.39-41.
• Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки [Текст] / А. Степаненко // Банківська справа. — 2003. — №5. — с.3-10.
• Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз) [Текст] : наук-практ посібник / Акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності. — Х. : Кроссроуд, 2007. — 662 с.
• Борьба с отмыванием грязных денег [Текст] / А. Мацко // Персонал. — 2003. — №6. — с.72-77.
• Борьба с отмыванием денег: решение SAS [Текст] / Н. Катилова // Computer:World. — 2006. — №7. — C.19-22.
• Вечерний Харьков. [Текст]. — 2004. — 32.
• Взаємозв'язок контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н.А. Хоменко // Митна справа. — 2009. — №6. — 2009. — С.90-96.
• Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" [Текст] / А. Гриневич // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — №10. — 2010. — С.36-38.
• Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. Голуб // Право України. — 2006. — №11. — С.121-124.
• Відмивання криминально нажитих коштів- загроза економічній безпеці України [Текст] / О.П. Лихицький // Фінансовий контроль. — 2005. — №1. — С. 14-17.
• Відмирання доходів, одержаних злочинним шляхом, як фактор детермінації торгівлі людьми в сучасних умовах [Текст] / Ю.В. Раковська // Митна справа. — 2011. — №6. — 2011. — С. 47-52.
• Відповідальність за легалізацію(відмивання) доходів громадян в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Л. Стрельбицька // Юридична Украіна. — 2005. — №5. — С.36-38.
• Глобальна економіка [Текст] : підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. — К. : Знання, 2007. — 403.
• Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С.В. Лєонов // Економіка фінанси і право. — 2011. — №8. — 2011. — С. 16-19.
• Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук, А. Криштоф // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — №1. — 2016. — С. 51-55.
• Деякі аспекти механізмів побдови системи протидії відмиванню "брудних" грошей [Текст] / В. Берізко // Право України. — 2005. — №7. — С.134-138.
• Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів. одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовий аспект) [Текст] / Ю. Бауман // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — №6. — 2009. — С.99-102.
• Економіко-правові інструменти і технології легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М.А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — №6. — 2011. — С. 209-215.
• Етапи формування національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М. Борець // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — №5. — 2013. — С. 91-94.
• Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України [Текст] / Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — №9. — 2012. — С. 180-185.
• Закони України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" [Текст] : [станом на 10.10.2007 р.] / ред. Д.Н. Цапко. — Х. : [СПДФЛ Цапко Д.Н.], 2007. — 100 с.
• Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Ковальчук // Право України. — 2004. — №11. — С.21-26.
• Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" [Текст] : наук.-практ. коментар / А.Г. Чубенко, М.В. Лошицький, С.С. Бичкова, Я.В. Котляревський. — вид. за підтримки ОБСЄ. — К. : [Ваіте], 2015. — 813 с.
• Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва [Текст] / А.Т. Ковальчук, Я.В. Котляревський // Фінанси України. — 2016. — №10. — 2016. — С. 77-88.
• Заслін "брудним" грошам, або Чому потрібно застосовувати реєстратори розрахункових операцій при купівлі-продажу іноземної валюти ? [Текст] // Урядовий кур'єр. — 2004. — №71. — с.6.
• Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009. — №9. — 2009. — С. 29-33.
• Інформаційна складова фінансового моніторингу [Текст] / Н.В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — №6. — 2011. — С. 273-277.
• Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів [Текст] / А. Смирнова // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — №4. — 2010. — С.129-132.
• Кримінологічна характеристика відмивання (легалізації) доходів. одержаних злочинним шляхом у сфері наркобізнесу [Текст] / В. Тимошенко // Вісник національної академії правових наук України. — 2006. — №2. — С.193-203.
• Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом небанківськими фінансовими установами з використанням офшорних юрисдикцій [Текст] / Ю. Бауман // Теорія і практика інтелектуальноі власності. — 2009. — №2. — 2009. — С.25-30.
• Легалізація грошей пов'язана зі схемами мінімізації податкових зобов'язань [Текст] / І. Стельмахович // Вісник Міністерства доходів і зборів України (Вісник податкової служби України). — 2009. — №45. — 2009. — С. 8-10.
• Лише єдиним фронтом можна протистояти відмиванню "брудних" грошей [Текст] / В. Кірсанов // Урядовий кур'єр. — 2007. — №94. — С.10.
• Механізми відмивання грошей із використанням нелегальних схем грошових переказів [Текст] / Р.О. Баранов // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України. — 2015. — №2. — 2015. — С. 71-86.
• Миті гроши [Текст] / П. Климчик // Контракти. — 2004. — №41. — С.58-59.
• Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. К.І. Ржепішевського. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 669 с.
• Міжнародна практика запобігання відмиванню кримінальних доходів та управління відповідними ризиками [Текст] / А. Єжов // Вісник НБУ. — 2009. — №10. — 2009. — С. 24-29.
• Муніципальні позики як форма протидії тіньовому грошовому обігу [Текст] / С. Симовян // Украінське право. — 2003. — №1. — с.218-220.
• Напрями удосконалення вітчизняного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму [Текст] / О. Сахарова // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — №4. — С.145-148.
• Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу [Текст] / С. Буткевич // Юридична Україна. — 2010. — №3. — 2010. — С.52-57.
• Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманних злочииинним шляхом [Текст] / Р. Міловідов // Право України. — 2009. — №10. — 2009. — С.206-210.
• Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. Міловідов // Юридична Україна. — 2010. — №1. — 2010. — С.109-1112.
• Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацієютіньових капіталів у країнах-членах FATF [Текст] / О.В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — №11. — 2009. — С. 3-11.
• Організація первинного фінансового контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманних злочинним шляхом, у банках України [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. — 2004. — №7. — с.106-110.
• Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко // Банківська справа. — 2012. — №4. — 2012. — С. 10 - 20.
• Питання відмежування умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України), від інших правопорушень [Текст] / Г. Войченко // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — №10. — С.117-121.
• Правові та методичні засади протидії легалізації "брудних" коштів на фінансовому ринку України [Текст] // Фінансовий ринок Украіни. — 2006. — №8. — С. 13-22.

1   2