Зведений каталог бібліотек Києва
ГоріновосГорінов, Олександр Сергійович. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України [Текст] / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. — Київ, 2008. — № 7. — С. 161-166.
- Ключові слова:
- Анотація:
У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб'єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. Також визначено шляхи вдосконалення сучасної системи протидії відмиванню грошей.
- Є складовою частиною документа:
Актуальні проблеми економіки [Текст] : науковий економічний журнал. — Київ, 2008. — № 7.
