|
-
Ключові слова:
адміністративне право, административное право, prawo administracyjne ; державне регулювання, государственное регулирование ; фінансові послуги, финансовые услуги ; фінансовий моніторинг (фінансова розвідка), финансовый мониторинг, financial intelligence
-
Анотація:
У статті розглянуто діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як суб"єкта державного фінансового моніторингу, а також нормативне забезпечення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на ринку фінансових послуг.
The article describes the activity of the National Commission on the State Regulation in the Sphere of the Markets of Financial Services as subject of the state financial monitoring. The article also analyses the problem of providing the legal substance for prevention and counteraction to legalization (laundering) of the incomes received in the criminal way, and financing of terrorism in the market of financial services.
-
Є складовою частиною документа:
| 