У статті проаналізовано основні інструменти та методи боротьби з «відмиванням» коштів, розроблено загальну класифікацію цих інструментів і методів, а також їх класифікацію на глобальному, макро- та мікрорівні, проаналізовано технології боротьби з цимявищем на кожному з рівнів. Досліджено та сегментовано основні проблеми, які виникають при застосуванні даних технологій та інструментів, встановлено взаємозв'язок між цими проблемами з метою оптимізації їх вирішення на всіх рівнях.
