У статті викладено результати досліджень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, проаналізовано процес управління цим ризиком у контексті появи нової вимоги до управління в діяльності суб'єктівгосподарювання. Запропоновано визначення даного ризику в контексті функціонування банківської установи, на основі міжнародних підходів до класифікації таких ризиків розроблено класифікацію компонент, обґрунтовано їх визначення, запропоновано авторську модель управління цим видом ризику.
