|
-
Ключові слова:
доход нелегальний, доход нелегальный ; легалізація доходу, легализация дохода ; боротьба з тероризмом, борьба с терроризмом ; тероризм фінансовий, терроризм финансовый ; Суспільні науки
-
Анотація:
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
-
Теми документа
-
ББК науковий // Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
|
