моніторинг, мониторинг, monitoring ; право фінансове, право финансовое ; система фінансова, система финансовая ; легалізація доходу, легализация дохода ; Суспільні науки
Дисертація є одним із перших в Україні комплексних монографічних досліджень, у якому з'ясовано сутність і зміст правової природи первинного фінансового моніторингу, встановлено особливості його організації та сформульовано науково обгрунтовані рекомендації для його вдосконалення.
У роботі охарактеризовано національну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Сформульовано визначення поняття "первинний фінансовий моніторинг". Визначено принципи та предмет первинного фінансового моніторингу, основні завдання і функції його суб'єктів, особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю. Висвітлено правовий статус працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за його проведення. Систематизовано зарубіжний досвід організації та здійснення первинного фінансового моніторингу.
