Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Підтеми:
Документи:
- Боротьба з "відмиванням" грошей: міжнародний досвід [Текст] / О.М. Кулініч // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. — Київ, 2005. — № 2. — С. 69-74.
- Боротьба з відмиванням грошей [Текст] : Комплекс. порівняльно-правовий аналіз відповідності законодав. України acguis Європ. Союзу в сфері боротьби та запобіг. легаліз. доходів, отриманих злочинним шляхом / За участю М. Парапана; Тарас Качка. — Київ : Реферат, 2004. — 288с.
- Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід [Текст] : Навчальний посібник / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник, В.Р. Жвалюк. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. — 310с.
- Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Александр Чашин. — Москва : Дело и Сервис, 2010. — 160 с.
- Особливості боротьби з відмиванням грошей у розвинутих країнах [Текст] / О. Мартьянов // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. — Київ, 2005. — № 2. — С. 52-59.
- Трансформаційна специфіка правового забезпечення фінансових відносин [Текст] / О. Кулініч // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. — Київ, 2005. — № 2. — С. 73-80 : табл.
- Фінансова таємниця та відмивання коштів [Текст] / С.Г. Кельбя // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : наукові праці Національного авіаційного університету / Калюжний Р.А., ред. — Київ : НАУ-друк, 2011. — С. 45-48.
- Фінансування тероризму і відмивання коштів [Текст] / В.В. Драчний // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : наукові праці Національного авіаційного університету / Калюжний Р.А., ред. — Київ : НАУ-друк, 2011. — С. 81-83.
|
