У статті проаналізовано застосовувані у світовій практиці моделі оцінювання ризику відмивання грошей і фінансування тероризму та рекомендації міжнародних організацій щодо їх побудови. Автор наводить приклади функціонування систем оцінювання ризику в зарубіжних країнах, а також пропонує поетапну схему функціонування національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, обгрунтовуючи необхідність її побудови в Україні.
