У статті проаналізовано діяльність існуючої системи підготовки фахівців із фінансового моніторингу в Україні та запропоновано модель організації навчання на прикладі підготовки працівників фінансового моніторингу для банків, що грунтується на комплексному та системному підході до організації процесу навчання й координації зусиль суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.
