Кузьменко, О. Бойко     Розвиток метоличних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легізації кримінальних дохолів або фінансування тероризму в ході інспектування [Текст] / О.Бойко Кузьменко // Економіка і держава. — 2017. — 2. — С.46-55.