|
-
Ключові слова:
легалізація тіньового капіталу, легализация теневого капитала ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг ; ідентифікація клієнтів, идентификация клиентов ; економіко-правовий механізм, экономико-правовой механизм ; відмивання грошей, отмывание денег ; глобальні економічні процеси, глобальные економические процессы ; фінансування тероризму, финансирование терроризма
-
Анотація:
У статті проаналізовано основні інструменти та методи боротьби з "відмиванням" коштів, розроблено загальну класифікацію цих інструментів і методів, а також їх класифікацію на глобальному, макро- та мікрорівні, проаналізовано технології боротьби з цим явищем на кожному з рівнів. Досліджено та сегментовано основні проблеми, які виникають при застосуванні даних технологій та інструментів.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Відмивання брудних грошей
-
ББК // Фінанси. Кредит. Грошовий обіг
|
