|
-
Ключові слова:
світова спільнота, мировое сообщество ; ризик клієнта, риск клиента ; відмивання грошей, отмывание денег ; фінансування тероризму, финансирование терроризма ; злочинні доходи, преступные доходы
-
Анотація:
У статті викладено результати досліджень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, проаналізовано процес управління цим ризиком у контексті появи нової вимоги до управління в діяльності суб'єктів господарювання.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Банківські ризики
-
ББК // Організація розрахунків
| 