банківська система України, банковская система Украины ; відмивання грошей, отмывание денег ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг ; легалізація доходів, легализация доходов
У статті розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом через застосування банківської системи України. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів, у контексті фінансового моніторингу банківського сектору.
