|
-
Ключові слова:
економічне право, экономическое право ; економічні злочини, экономические преступления ; економічні правовідносини, экономические правоотношения ; боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью ; тіньова економіка, теневая экономика ; банківські операції, банковские операции ; банківська діяльність, банковская деятельность ; ідентифікація особистості, идентификация личности
-
Анотація:
З огляду на те, що на сьогодні в Україні широко розвивається сфера фінансових послуг, особи, які одержали доходи злочинним шляхом, намагаються їх легалізувати, використовуючи можливості фінансової системи країни. У зв'язку з цим завданням даного дослідження є виявлення недоліків у визначенні підстав для ідентифікації клієнтів, вад у переліку додаткової інформації, яку необхідно отримати під час ідентифікації клієнта, а також внесення пропозицій щодо усунення вказаних неузгодженостей і протиріч.
-
Є складовою частиною документів:
|
