|
-
Ключові слова:
фінансове право, финансовое право ; організована злочинність, организованная преступность ; економічні злочини, экономические преступления ; економічні правовідносини, экономические правоотношения ; боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью ; тіньова економіка, теневая экономика ; фінансово-правове регулювання, финансово-правовое регулирование ; фінансовий контроль, финансовый контроль ; фінансові правовідносини, финансовые правоотношения ; фінансово-правова відповідальність, финансово-правовая ответственность ; запобігання злочинам, предупреждение преступлений ; доходи, одержані злочинним шляхом, доходы, полученные преступным путем ; відмивання доходів, отмывание доходов ; відмивання "брудних коштів", отмывание "грязных денег"
-
Анотація:
Автор зазначає, що, акумулюючи досвід міжнародного та європейського законодавства, Україна створила національну систему запобігання та боротьби з відмиванням грошей, яка відповідає кращим світовим зразкам, забезпечує прозорість процесу боротьби з відмиванням коштів, дає змогу надійно захищати банківську таємницю, суттєво зменшує ризик корупції та упереджених рішень.Також має надійно працювати вся Національна система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом.
-
Є складовою частиною документів:
|
