|
-
Ключові слова:
економічні злочини, экономические преступления ; експертиза, экспертиза ; судова експертиза, судебная экспертиза ; експертні дослідження, экспертные исследования ; судово-експертна діяльність, судебно-экспертная деятельность ; криміналістична експертиза, криминалистическая экспертиза ; доходи, одержані злочинним шляхом, доходы, полученные преступным путем ; судове доказування, судебное доказательство ; судовий доказ, судебное доказательство ; судово-економічна експертиза, судебно-экономическая экспертиза ; відмивання "брудних коштів", отмывание "грязных денег"
-
Анотація:
Проаналізувавши питання, які ставлять слідчі органи на вирішення судово-економічних експертиз, автори роблять висновок, що основними особливостями проведення судово-економічних експертиз у кримінальних справах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, є: 1. Проведення досліджень щодо документального підтвердження здійснення предикатного злочину. 2. Дослідження стосовно встановлення безпосереднього механізму легалізації (відмивання) "брудних коштів" або незаконно отриманого майна. 3. Проведення досліджень щодо наявності взаємозв'язку між незаконним отриманням доходу чи майна та механізму відмивання саме цих коштів.
-
Є складовою частиною документів:
|
