|
-
Ключові слова:
боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем ; відмивання брудних грошей, отмывание грязных денег ; відмивання грошей, отмывание денег ; відмивання доходів незаконного походження, отмывание доходов незаконного происхождения ; фінансові злочини, финансовые преступления ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг
-
Анотація:
У статті досліджується сутність поняття "фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу"; розглянуто основні завдання Департаменту по боротьбі з відмиванням коштів у системі ДПС України
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Злочини проти фінансових та інших офіційних установ
-
УДК // Порушення податкового законодавства
-
УДК // Управління приватними фінансами. Управління фінансовою діяльністю підприємства
| 