|
-
Ключові слова:
відмивання доходів незаконного походження, отмывание доходов незаконного происхождения ; нотаріат, нотариат ; нотаріус, нотариус ; фінансова діяльність, финансовая деятельность ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг ; фінансовий стан підприємства, финансовое состояние предприятия
-
Анотація:
У статті розкриваються зміст та особливості проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Надаються пропозиції регулювання здійснення внутрішнього фінансового моніторингу
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Державний фінансовий контроль
-
УДК // Нотаріуси. Нотаріат
| 