|
-
Ключові слова:
фінансовий контроль, финансовый контроль ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг ; легалізація незаконних доходів, легализация незаконных доходов ; протидія відмиванню брудних грошей, противодействие отмыванию грязных денег ; Міжнародна комісія з боротьби з легалізацією злочинних доходів, FATF, Международная комиссия по борьбе с легализацией преступных доходов ; бенефіціар, бенефициар ; бенефіціарна власність, бенефициарная собственность ; фінансова розвідка, финансовая разведка
-
Анотація:
Проаналізовано положення законодавства України щодо визначення реальних власників (контролерів) юридичних осіб. Розкрито типові схеми маскування бенефіціарної власності. Надано рекомендації для удосконалення правового поля стосовно визначення бенефіціарних власників у сфері запобігання відмиванню доходів
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Державний фінансовий контроль
-
УДК // Майнове право в цілому
| 