|
-
Ключові слова:
банк, банк, bank ; боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем ; відмивання брудних грошей, отмывание грязных денег ; відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, отмывание денег, полученных преступным путем ; відмивання доходів незаконного походження, отмывание доходов незаконного происхождения ; народні депутати України, народные депутаты Украины ; політично значуща особа, политически значимое лицо ; протидія відмиванню брудних грошей, противодействие отмыванию грязных денег ; протидія відмиванню доходів, противодействие отмыванию доходов ; публічна особа, публичное лицо ; схема відмивання коштів, схема отмывания денег ; транзакція, транзакция ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг
-
Анотація:
Метою статті є аналіз ситуації в Україні щодо боротьби з відмиванням коштів високопосадовцями та їх близьким оточенням. Через призму однієї реалізованої схеми відмивання коштів аналізується ефективність та дієвість правових норм у практиці роботи суб'єктів національної системи фінансового моніторингу
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Державний фінансовий контроль
|
