|
-
Ключові слова:
боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем ; відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, отмывание денег, полученных преступным путем ; відмивання доходів незаконного походження, отмывание доходов незаконного происхождения ; злочини, преступления ; криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов ; кримінальна справа, уголовное дело ; легалізація доходів, легализация доходов ; міжнародний договір, международный договор ; оперативно-розвідувальна діяльність, оперативно-разведывательная деятельность ; розслідування легалізації (відмивання) доходів, расследование легализации (отмывания) доходов
-
Анотація:
Дане дослідження грунтується на аналізі чинних нормативних актів, міжнародних договорів і закордонного законодавства: матеріалів кримінальних і оперативно-розшукових справ; результатів опитування співробітників правоохоронних органів. У представленій роботі, на думку автора, розкривається основна частина системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, якою є виявлення операцій, які викликають підзору в легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Види злочинців, правопорушників
-
УДК // Державний фінансовий контроль
-
УДК // Злочини проти фінансових та інших офіційних установ
|
