|
-
Ключові слова:
відмивання коштів, отмывание средств ; економічна безпека, экономическая безопасность ; загрози економічній безпеці, угрозы экономической безопасности ; корупція, коррупция, corruption ; легалізація коштів, легализация средств ; національна оцінка ризику, национальная оценка рисков ; протидія відмиванню доходів, противодействие отмыванию доходов ; протидія корупції, противодействие коррупции ; тіньова економіка, теневая экономика ; фінансова розвідка, финансовая разведка ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг ; фінансування тероризму, финансирование терроризма
-
Анотація:
У статті проаналізовано актуальні питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зміст фінансового моніторингу, досліджено теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
УДК // Кримінологія. Кримінальні науки. Криміналістика
-
УДК // Порушення податкового законодавства. Податкові злочини
|
