відмивання брудних грошей, отмывание грязных денег ; міжнародний офшорний бізнес, международный офшорный бизнес ; організована злочинність, организованная преступность ; тероризм, терроризм, terrorism

У глобалізованому ХХІ столітті, в умовах існування могутніх міжнародних організованих злочинних угруповань та терористичних організацій, відмивання грошей виросло із звузькоспеціалізованого злочину в індустрію, яка глибоко проникла у законослухняний бізнес та державні структури

• УДК // Злочини проти фінансових та інших офіційних установ
• УДК // Злочини, скоєні за кордоном
• УДК // Організована незаконна діяльність без застосування насильства