Зведений каталог бібліотек Миколаєва

 
Пошук Відібрані Опис документа
Початкова сторінка Сайт УФД

336.71
Метньова, А.
    Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Метньова // Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. НБУ. — Київ, 2009. — № 12. — С.24-29.

- Ключові слова:

контроль, контроль ; легалізація доходів, легализация доходов ; фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг

- Анотація:

Автор статті дає грунтовні роз'яснення та методичні рекомендації з основних напрямів цієї діяльності, зокрема - щодо вивчення клієнтів банку , виявлення оперцій, які мають ознаки відмивання злочинних доходів.

- Є складовою частиною документа:

Наявність
Установа Кількість Документ на сайті установи
Наукова бібліотека національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова   Перейти на сайт