Злочини проти фінансових та інших офіційних установ
Підтеми:
Документи:
- Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: шляхи вдосконалення методологічного та організаційного забезпечення [Текст] / О. Сахарова // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. — 2006. — № 11. — С.77-82.
- Расследование преступлений в банковских структурах: осмотр документов [Текст] / С.А. Удовиченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник науково-практичних матеріалів / Міністерство юстиції України; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М.С.Бокаріуса; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2006. — С.98-103.
- Розпізнавання операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Пойзнер // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. — К. : Істина, 2011. — 7. — С.41-56.
- Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом [Текст] / В. Головіна // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. — К., 2008. — 2. — С.83-88.
- Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Л.І. Аркуша // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. — Одеса : Юридична література, 2003. — С. 68 - 72.
- Ситуаційна обумовленість постановки запитань у тактиці слідчих дій [Текст] / О.В. Фунікова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник науково-практичних матеріалів / Міністерство юстиції України; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М.С.Бокаріуса; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2006. — С.103-107.
- Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Користін // Право України : Юридичний журнал. — 2007. — № 5. — С.60-64.
- Типовые следы преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек [Текст] / А.В. Реуцкий, В.В. Хоша // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник науково-практичних матеріалів / Міністерство юстиції України; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М.С.Бокаріуса; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2006. — С.88-93.
- Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері [Текст] / Д.Ю. Нікітін // Юридична наука. — К. : Лазуріт-Поліграф, 2016. — 3. — С. 169 - 177.
- ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов [Текст] / Ю. Губин // Современное право : Научно-практический журнал. — М. : Новівй индекс, 2006. — 7. — С.21-27.
- Финансовые преступления: понятие, сущность, классификация [Текст] / В. Лапшин // Уголовное право : Научно-практически журнал. — М. : Юридические программы, 2008. — 3. — С.116-119.
- Характеристика способів вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів при їх зберіганні та транспортуванні [Текст] / В. Завидняк, Н. Лісова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. — К. : Істина, 2011. — 7. — С.81-88.
- Щодо вдосконалення правових механізмів по запобіганню використання інвестицій з офшорних територій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовий аспект) [Текст] / Ю. Бауман // Вісник господарського судочинства : Офіційний друкований орган Вищого Господарського Суду України. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 3. — С.149-153.
1
2
|
