Злочини проти фінансових та інших офіційних установ

Підтеми:

Порушення податкового законодавства. Податкові злочини
Порушення валютних та миних правил. Контрабанда

Документи:

Актуальні питання запобігання злочинам у сфері фінансового обігу [Текст] / В. Пивоваров // Право України : .юридичний журн. — К. : Міністерство Юстиції України, 2010. — № 5. — С.129-134.
Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту [Текст] / В.С. Безногих // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. — К., 2011. — 2. — С.243-247.
Взаємозв'язок юридичної відповідальності: суб'єктів фінансового права та фінансової безпеки держави [Текст] / Е. Дмитренко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. — К. : Істина, 2006. — 1. — С.103-108.
Всемирная прачечная: террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире [Текст] : пер. с англ. / Джеффри Робинсон. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. — 540с.
Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності [Текст] / Л. Аркуша // Юридический вестник [Текст]. — С.87-91.
Деякі питання правового регулювання протидії окремих держав легалізації доходів від злочинної діяльності [Текст] / В. Куркін // Юридичний журнал. — К. : Юстиниан, 2006. — 3. — С.21-26.
Деякі питання суб'єкта злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 КК України [Текст] / А. Чуйков // Юридический вестник [Текст]. — С. 356 - 359.
Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК України [Текст] / О. Константінова // KORP/Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — № 8. — С.80-82.
Діяльність міжнародних організацій з боротьби із відмиванням брудних грошей [Текст] / Є.І. Рибинський // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. — Київ : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — С. 424 - 428.
Документи на переказ як предмет злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України [Текст] / О. Медведенко // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. — К., 2014. — 11. — С. 73 - 80.
Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н. Бойко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. — К. : Істина, 2006. — 4. — С.39-45.
Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Корнев // Современное право : Научно-практический журнал. — М. : Новівй индекс, 2008. — 4. — С.101-108.
Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / В. Букарев // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание. — М. : Юристъ, 2007. — 4. — С.53-64.
Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо попередження [Текст] / Н. Фещенко // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. — К., 2007. — 9. — С.162-165.
Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань [Текст] / М. РогальЛевицька // Право України : Юридичний журнал. — К. : Міністерство Юстиції України, 2008. — № 5. — С.52-55.
К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне [Текст] / В.Г. Гриб // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание. — М. : Юристъ, 2012. — 2. — С.24-27.
Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування [Текст] / Л. Паламар // Право України : Юридичний журнал. — 2006. — № 12. — С.66-69.
Криміналістична характеристика спеціального суб'єкта та суб'єктного складу злочинів у сфері банківської діяльності [Текст] / В. Корж, А. Фіронов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. — 2007. — № 6. — С. 100-103.
Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / П.П. Андрушко, М.Є. Короткевич. — К. : Форум, 2005. — 296с.
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ст. 200 КК) [Текст] / М. Панов // Право України : юрид. журн. : наук.-практ. фах. вид. — Київ : Ін Юре, 2006. — № 4. — С.122-127.
Кримінальна відповідальність за порушення у бюджетній сфері [Текст] : міжнародний досвід / О. Заблоцька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. — К., 2007. — 4. — С.149-151.
Кримінальне законодавство України щодо захисту банківської таємниці [Текст] / Є.В. Сіра // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. — Одеса : Юридична література, 2005. — С.475-479.
Кримінально-правова охорона банківської діяльності на національному та міжнародному рівнях [Текст] / А.М. Клочко // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. — К., 2016. — 3. — С. 334 - 337.
Кримінологічна характеристика відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері наркобізнесу [Текст] / В. Тимошенко // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. — Х. : Академїя Правових Наук, 2006. — 2. — С.193-203.
Кримінологічні аспекти функції первинного фінансового моніторингу [Текст] / Л. Чуніхіна // KORP/Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 2. — С.78-80.
Международно - правовые основы борьбы с финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере ФАТФ) [Текст] / Г.Д. Гамбаров // Юридична наука. — К. : Лазуріт-Поліграф, 2015. — 3. — С. 159 - 163.
Міжнародна діяльність правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню тіньових коштів [Текст] / М.В. Мельничук // Вісник господарського судочинства : Офіційний друкований орган Вищого Господарського Суду України. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 4. — С.117-122.
Міжнародний досвід кримінально - правової охорони бюджетної системи держави [Текст] / С.М. Бортник // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. — К., 2012. — 3. — С.313-323.
Нагляд за додержанням законодавства в кредитно-фінансовій сфері [Текст] / К. Мовчан // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. — 2007. — № 6. — С.30-36.
Напрями удосконалення вітчизняного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму [Текст] / О. Сухарова // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. — К., 2007. — 4. — С.145-148.
Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Р. Міловідов, Н. Розенфельд // KORP/Право України : Юридичний журнал. — К. : Міністерство Юстиції України, 2009. — № 10. — С.206-210.
Обналичивание денежных средств: уголовно-правовая оценка [Текст] / М. Мамаев // Законность : Ежемесячній правовой научно-практический журнал. — М., 2006. — 3. — С.38-40.
Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. Міловідов // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 1. — С.109-112.
Окремі особливості злочинності у фінансово-кредитній сфері в умовах сьогодення [Текст] / О. Тихонова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. — К. : Мега, 2013. — 4. — С. 105 - 113.
О новых способах совершения преступлений в кредитно-банковской сфере [Текст] / С. Брауде // Российский юридический журнал : научно-теоретическое информационное и практическое издание. — 2008. — 6. — С.222-228.
О применении криминалистических знаний для предотвращения хищений в сфере банковской деятельности [Текст] / С. Нартов // Вестник криминалистики. — М. : Спарк, 2006. — 3. — С.76-84.
Організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток [Текст] / І. Попова // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. — К., 2007. — 10. — С.121-123.
Організаційно-правові засади боротьби з контробандою на сучасному етапі [Текст] / М.М. Богданов // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. — К. : Аналітик, Економіка, фінанси, право, 2011. — № 2. — С. 30-32.
Організація проведення перевірок фінансових операцій суб'єктів господарювання, що підлягають фінансовому моніторингу [Текст]. — К. : Мега. — С.98-104.
Основні шляхи і методи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням "брудних" грошей : становлення нормативно - правових основ [Текст] / О. Пойзнер // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. — К. : Істина, 2013. — 10. — С.125-135.
Основні шляхи і методи протидії легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Пойзнер // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. — К. : Істина, 2013. — 11. — С.152-162.
Особливості розслідування злочинів проти інкасації грошових коштів, вчинених організованими злочинними групами [Текст] / В. Завидняк, Т. Цимбал // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. — К., 2008. — 9. — С.171-174.
Предикатний злочин при кваліфікації злочину "легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом" [Текст] / Р. Міловідов // KORP/Право України : юридичний журнал. — К. : Міністерство Юстиції України, 2010. — № 11. — С.253-258.
Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Бирюков // Российский юридический журнал : научно-теоретическое информационное и практическое издание. — 2009. — 6. — С.76-81.
Преступления в сфере вексельного обращения: криминалистическая характеристика и меры предупреждения [Текст] : Учеб.-практ.пос. / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук. — М. : Изд-ль Шумилов И.И., 2004. — 160с.
Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / О. Зимин // Российская юстиция. — М. : Юридический мир, 2007. — 3. — С.17-21.
Про потребу вдосконалення об'єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 210 Кримінального кодексу України [Текст] / О. Тихонова // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. — К., 2008. — 2. — C.231-236.
Про розмежування придбання чи збуту одержаного злочинним шляхом і легалізації злочинних доходів [Текст] / О. Дудоров, О. Ізотов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. — К. : Істина, 2008. — 10. — С.43-61.
Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом [Текст] : Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі / Упор.О.Дудоров, М.Мельник, М.Хавронюк. — К. : Атіка, 2003. — 256с.
Протидія злочинам, що вчиняються із використанням пластикових платіжних карток [Текст] : науково-практичний посібник / С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук, О.О. Подгорний та ін. — К. : КНТ, 2007. — 152с.

1 2