Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, Затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. [Текст] // Збірник систематизованого законодавства : дод. до газети "Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації". — К. : Бліцінформ, 2007. — Вип. 4 : Посередницькі операції (частина 3. Фінансове посередництво). — С. 26-33.