Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами, Затв. наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.10.2006 р. [Текст] // Збірник систематизованого законодавства : дод. до газети "Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації". — К. : Бліцінформ, 2007. — Вип. 4 : Посередницькі операції (частина 3. Фінансове посередництво). — С. 33-48.