Дмитров, С.     Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансуввання тероризму [Текст] / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України. — К., 2009. — №1. — С. 54-60.