Перелік законодавчих та нормативно-правових актів НБУ та міжнародних документів з питань у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : дод. до ж-лу "Вісник Національного банку України". — К., 2009. — Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). — С. 7-12.