Закон України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : дод. до ж-лу "Вісник Національного банку України". — К., 2009. — Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). — С. 13-24.