Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 17.12.2000 р. [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : дод. до ж-лу "Вісник Національного банку України". — К., 2009. — Вип. 2 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 1). — С. 25-74.