|
-
Ключові слова:
тероризм, терроризм, terrorism ; економічні злочини, экономические преступления ; державне регулювання, государственное регулирование, governmental regulation ; правовий статус, правовой статус ; правове регулювання, правовое регулирование ; суб'єкт ; фінансовий моніторинг ; економічна злочинність ; фінансовий контроль, финансовый контроль ; міжнародне співробітництво ; злочинні доходи ; легалізація (відмивання) доходів ; фінансування тероризму, финансирование терроризма ; наглядові органи, надзорные органы ; Росфінмоніторинг, Росфинмониторинг ; обов'язковий фінансовий моніторинг, обязательный финансовый мониторинг ; факультативний (додатковий) фінансовий моніторинг, факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг
-
Анотація:
В учебном пособии широко освещены теоретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформулированы определения важнейших понятий и категорий финансового мониторинга, дана характеристика мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Теми документа
-
ББК // Держава і право Росії
-
ББК // Підручники та навчальні посібники по кримінальному праву
-
ББК // Фінансове право. Банківське право
|
