|
-
Ключові слова:
легалізація (відмивання) доходів ; фінансовий моніторинг ; банківське регулювання ; банківський нагляд ; міжнародні організації, международные организации, ; фінансування тероризму, финансирование терроризма
-
Анотація:
У навчальному посібнику вперше в науковій літературі проаналізовано методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу; детально розглянуті передумови виникнення й необхідність створення системи фінансового моніторингу в Україні.
-
Електронні версії документа:
-
Теми документа
-
ББК // Підручники та навчальні посібники по фінансовому і банківському праву
-
ББК // Фінансове право. Банківське право
| 