Директива Європейського парламенту та ради 2005/60/ЄС 26 жовтня 2005 року "Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму" [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : дод. до ж-лу "Вісник Національного банку України". — К., 2009. — Вип. 7 : Спецвипуск: Фінансовий моніторинг у банках України (частина 6). — С. 25-47.