Порядок проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу : затв. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 21.07.2010 р. № 120 [Текст] // Офіційний вісник України : Щотижневий збірник актів законодавства. — К. : Міністерство юстиції України, 2010. — 20 вересня (№69). — С. 52-65.