Зведений каталог бібліотек Тернополя

 
Пошук Відібрані Опис документа
Початкова сторінка Сайт УФД

Захандревич, О. М.
    Порядок проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу [Текст] / О.М. Захандревич // Бюлетень Міністерства юстиції України. — К. : Київська правда, 2011. — № 8-9. — С. 48-53.

- Ключові слова:

легалізація (відмивання) доходів ; перевірка діяльності ; планові перевірки ; порушення вимог законодавства ; фінансові перевірки ; фінансовий моніторинг ; фінансування тероризму, финансирование терроризма

- Є складовою частиною документа:

- Теми документа

  • ББК // Система органів юстиції. Суд. Судові процеси. Прокуратура. Органи розслідування. Інші юридичні установи



Наявність
Установа Кількість Документ на сайті установи
Бібліотека Тернопільського національного економічного університету   Перейти на сайт