Мельников, В.     Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Мельников // Деньги и кредит. — М. : Финансы и статистика, 2003. — №9. — С.3-12.