Филимонов, В. Ф.     Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В.Ф. Филимонов, А.С. Иванов // Деньги и кредит. № 5 - М. : Полиграфический комплекс Точка , 2011. — С. 43-50.