комерційний банк ; міжнародні санкції ; фінансові операції, финансовые операции ; фінансові санкції ; фінансова інформація ; фінансовий моніторинг ; фінансування тероризму, финансирование терроризма ; штрафні санкції
У навчальному посібнику розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано організацію його проведення у вітчизняній банківській системі.
