Державна фіскальна служба ; кримінальні правопорушення ; кримінальне право, уголовное право ; криміногенна поведінка ; легалізація (відмивання) доходів ; правоохоронні органи, правоохранительные органы ; протидія злочинності ; фінансовий моніторинг

В лекції викладено основні положення створення та функціонування Національної системи України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відображено організацію діяльності суб'єктів національної системи фінансового моніторингу, зроблений аналіз нормативно-правового регулювання протидії таким злочинам.

• http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Національна система України.pdf

• ББК // Кримінальне право. Виправно-трудове право. Масові репресії
• ББК // Підручники та навчальні посібники по кримінальному праву України